Logo Realitatea.md

(DOCUMENT) IATĂ SCHEMA prin care de la BEM s-ar mai fi furat 330 de milioane de lei

18 Septembrie 2014, 06:40 // Actualitate

De la Banca de Economii au mai fost sustrase 330 de milioane de lei, pe lângă cele 120 de milioane despre care vorbea săptămâna trecută președintele Comsiei economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță. Schema este aceeași, banii au fost spălați prin firme offshore, doar că de această dată beneficiarii sunt alții.

foto: euroled.md

Schema prin care au fost furate cele 330 de milioane a fost prezentată tot de Veaceslav Ioniță. În aceasta figurează numele a nouă companii care ar fi beneficiat de bani prin intermediul a opt firme offshore (vezi mai jos schema).

"În documente este descrisă o schemă, din nefericire, cap-coadă, de sustragere a 330 de milioane de lei, suplimentar la cele sustrase, despre care am vorbit vieneri, tot din BEM. Îmi pare foarte rău, dar cred că situația asta depășește limitele discuțiilor din Comisie, cred că cei mai importanți factori de decizie din Republica Moldova trebuie să se autosesizeze", a declarat Veaceslav Ioniță.

Deputatul a declarat că va transmite setul de acte autorităților abilitate. 

Amintim că, săptămâna trecută, președintele Comisiei economie, buget și finanțe a mai prezentat scheme frauduloase prin care de la Banca de Economii au fost furate 120 de milioane de lei. Potrivit lui Ioniță, banii au fost furați prin intermediul firmelor offshore, iar în aceste scheme ar fi implicat Vlad Filat, liderul PLDM, întrucât una din firmele beneficiare este Caravita, cea care aparține nepotului lui Vlad Filat - Vladimir Rusu.

IATĂ SCHEMA PRIN CARE S-AR FI FURAT CELE 330 DE MILIOANE:

(click pe imagine pentru a o mări)

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.4009 -0.4801%
USD USD 17.6277 -0.3758%
RUB RUB 0.2486 -0.4405%
RON RON 4.0060 -0.4572%
UAH UAH 0.6555 -0.0457%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile