Logo Realitatea.md

BNM a publicat varianta în limba română a Sintezei raportului Kroll 2 (DOC)

14 Februarie 2018, 14:52 // Economie

Banca Națională a făcut publică și versiunea în limba română a sintezei detaliate privind investigația fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. 

Sinteza dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Documentul are opt capitole care descriu, printre altele,  metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.

Amintim că varianta în limba engleză a sintezei a fost publicată de BNM pe 21 decembrie 2017. 

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.7699 0.6414%
USD USD 16.7372 0.3784%
RUB RUB 0.2727 1.7158%
RON RON 4.2756 0.8111%
UAH UAH 0.6425 0.7369%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile