Logo Realitatea.md Logo Realitatea.md RU

Circa 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding din companii folosite în spălătoria rusească

20 Martie 2017, 23:01 // Actualitate

Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe, viramentele fiind făcute de firme fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă. 

Ilan Shor a intrat în vizorul presei, în special, după „jaful secolului”, fiind plasat în arest la domiciliu pe data de 5 august 2016, figurând în calitate de acuzat într-un dosar de escrocherii și spălare de bani. Acesta este căsătorit cu interpreta rusă de muzică pop „Jasmin” al cărei impresar este rusoaica Liliya Pleskachevskaya, care a deținut 4,7% din acțiunile Unibank din Moldova, una dintre cele trei bănci aflate în proces de lichidare în urma dispariției unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova.

În același domeniu a derulat afaceri și fiica Liliyei Pleskachevskaya, Yana Gaydaychuk, care în 2012, a fondat la Chișinău societatea Agercom Grup SRL, companie ce, potrivit informațiilor Rise Moldova, a primit în contul deschis la Moldindconbank – 2,5 milioane de dolari.

În același domeniu a derulat afaceri și fiica Liliyei Pleskachevskaya, Yana Gaydaychuk, care în 2012, a fondat la Chișinău societatea Agercom Grup SRL, companie ce, potrivit informațiilor Rise Moldova, a primit în contul deschis la Moldindconbank – 2,5 milioane de dolari. Banii au intrat pe 9 decembrie 2013, fiind virați de Westburn Enterprises Limited, o firmă fantomă din Marea Britanie, implicată în operațiunea rusească de spălare a sumei de 22 de miliarde de dolari.

De fapt, în aceeași zi, Westburn Enterprises Limited nu doar că a transferat bani, dar a și încasat mai mult de 30 milioane de dolari de la o altă companie fantomă – Mirabax Investments Limited, implicată și ea în Laundromat.

Seabon Limited este tot o companie din Marea Britanie. În aprilie 2013, în urma unui proces de judecată, care s-a desfășurat în Republica Moldova, a încasat o datorie fictivă de 700 milioane de dolari de la cinci firme din Rusia. Suma uriașă a ajuns la compania britanică în mai multe tranșe.

O tranzacție similară a fost înregistrată și pe 28 iunie 2013. La acea dată, în contul Seabon Limited, deschis la Moldindconbank, au intrat 12,8 milioane de dolari proveniți din Rusia.

În aceeaşi zi, Seabon Limited a făcut mai multe transferuri, iar 845.411 de dolari i-a redirecționat pe contul Dufremol SRL din proprietatea familiei Shor, deschis la Unibank, cu destinația plății „pentru notebook-uri”. „Dufremol nu are datorii față de persoanele juridice indicate de Dvs., la fel și persoanele juridice menționate nu au datorii față de Dufremol. În privința celor alte întrebări solicitate – nu dispunem de informații”, este răspunsul Shor Holding pentru reporterii Rise Moldova.

Vezi și:

Știrea zilei: Scheme EXCLUSIVE privind „Spălătoria rusească”: Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări

Laundromatul, investigat de presa rusă: Noi nume din FSB, 76 de mii de tranzacții și harta țărilor unde au ajuns miliardele rusești

Reuters: Există bănuiala că în organizarea „Laundromatului rusesc” ar fi implicați colaboratori FSB

  Realitatea TV
CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 21.1853 0.1892%
USD USD 19.5176 -0.2397%
RUB RUB 0.3417 -0.0293%
RON RON 4.6542 0.2758%
UAH UAH 0.7197 -0.0833%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile
24 mar, 16:34 //

Și-a filmat propria moarte! O tânără a decedat la volan în timp ce se filma live pe o rețea de socializare. Atenție VIDEO 18+

22 mar, 11:22 //

(VIDEO) Mesajul ÎNFIORĂTOR al tinerei, care a încercat să se arunce ieri seara de pe clădirea Hotelului Național. Cavcaliuc: Are legătură cu jocul morții

24 mar, 15:51 //

(VIDEO) Haz de necaz! Ion Ceban, alergând după Andrei Năstase: Vino înapoi. Nu-ți fac nimic. N-am avut nici o intenție rea

25 mar, 17:20 //

Bloggerul Eugen Luchianiuc: Primarul de Chișinău i-a dăruit iubitei un BMW nou-nouț și a dus-o la Milano de 8 martie. Dorin Chirtoacă vine cu o reacție

23 mar, 17:11 //

Foto: TEDxChisinau/Victor Buzu Fostă viceministră a educației pune „capac” pe inițiativa Președinției privind examenele de BAC: Dublă demonstrație de incompetență (in)conștientă

24 mar, 11:53 //

Neașteptat! Ninsori la sfârșit de martie. Iată prognoza meteo pentru următoarele două zile

28 mar, 07:05 //

GALERIE FOTO - Investiții "de milioane" în fața Teatrului Național de Operă și Balet din capitală. Cum arată scuarul după reparație

27 mar, 16:24 //

Foto: Газета.ру (VIDEO +18) Momentul în care Denis Voronenkov, fost deputat al Dumei de Stat, este împuşcat mortal la Kiev

27 mar, 14:12 //

La 8 ani era numit "Micul Hercule". Cum arată acum, după 16 ani, cel mai puternic băiețel din lume. E greu de recunoscut! (VIDEO)

27 mar, 11:00 //

LIVE! Președintele PDM, Vlad Plahotniuc, susține un briefing după ședința de lucru, în care vor fi discutate mai multe subiecte de actualitate

01 mar, 18:17 //

VIDEO de la grădinița vizitată de Pavel Filip: ”Pentru a șterge, a spăla și a mătura nu trebuie să facem investiții de milioane, doamnă director”

24 mar, 16:34 //

Și-a filmat propria moarte! O tânără a decedat la volan în timp ce se filma live pe o rețea de socializare. Atenție VIDEO 18+

17 mar, 19:19 //

(FOTO) Presa rusă râde de Dodon. Putin l-a lăsat să aștepte în anticamera patru ore, pentru întrevederea cerută de președintele moldovean

10 mar, 17:13 //

Foto: Instagram.com/Deschide.MD (FOTO) Avocatul-vedetă Valerian Mânzat, de la viață de lux… la spălat podele în penitenciar, fără mănuși

15 mar, 08:46 //

Foto: IPN UPDATE! Ofițerii CNA și procurorii anticorupție continuă perchezițiile la domiciliul ministrului Agriculturii

02 mar, 14:20 //

Cum arată avocatul Valerian Mînzat după o lună de arest preventiv în Penitenciarul nr.13 – FOTO, VIDEO

22 mar, 11:22 //

(VIDEO) Mesajul ÎNFIORĂTOR al tinerei, care a încercat să se arunce ieri seara de pe clădirea Hotelului Național. Cavcaliuc: Are legătură cu jocul morții

16 mar, 08:26 //

Foto: imagine simbol Scenariu ca în filme! Fiica unui fost poliţist, împuşcată mortal de un fost iubit. Cu câteva ore înainte, bărbatul l-a împuşcat pe actualul iubit

14 mar, 11:38 //

Moldovenii vor primi PENSII după o nouă formulă de calcul. Când se va întâmpla aceasta și care este modalitatea

24 mar, 15:51 //

(VIDEO) Haz de necaz! Ion Ceban, alergând după Andrei Năstase: Vino înapoi. Nu-ți fac nimic. N-am avut nici o intenție rea