Logo Realitatea.md Logo Realitatea.md RU

Iurie Sănduță: Autoritățle ruse nu au fost deschise să conlucreze în investigarea Laundromatului. Unde au investit banii funcționarii implicați în „Spălătoria rusească”

20 Martie 2017, 23:23 // Actualitate

În contul a peste 20 de companii înregistrate la Chișinău, multe dintre ele fantomă, implicate în tranzacțiile Laundromatului, au intrat sute și chiar milioane de dolari. Cel puțin aceasta afirmă Iurie Sănduță, unul dintre jurnaliștii Rise Moldova care investighează „Spălătoria globală sau laundromatul global”.

Foto simbol: theguardian.com

„Din documentarea noastră am văzut că sunt peste 20 de companii înregistrate aici, la Chişinău, multe dintre ele sunt fantomă, au fost implicate şi în alte tranzacţii anterioare. În conturile acestor companii din Republica Moldova au intrat sute şi chiar milioane de dolari. Nu cunoaştem exact ce s-a întâmplat cu aceşti bani, la ce le-au folosit companiile din Republica Moldova, doar am văzut transferurile care s-au făcut, iar la „destinaţia plăţii” în mare parte au fost scrise pentru echipamente de construcţii sau, de exemplu, sunt companii care în genul de activitate au specificat „construcţii”, dar au încheiat contracte de electrocasnice. Câteva companii sunt cunoscute în Republica Moldova”, a explicat Iurie Sănduță pentru Europa Liberă.

Totodată, acesta a precizat că în alte etape ale investigației au găsit noi funcționari implicați în „spălătoria rusească”. „În unele ţări, de pe contul companiei off-shore au plecat bani către anumite instituţii de învăţământ, adică s-a făcut plata pentru studiile unor copii de businessmeni sau politicieni în instituţii de învăţământ cu renume. În alte părţi, banii s-au investit în proprietăţi, în automobile, în hoteluri. Noi, la Rise Moldova, arătăm un exemplu în care surse din spălarea de bani au fost investiți pentru a fi cumpărate nişte automobile de lux”, a specificat acesta, menționând că autoritățile ruse nu au fost deschise să conlucreze în investigarea Laundromatului.

„Din discuţiile noastre cu procurorii moldoveni, autorităţile ruse nu prea au fost deschise să conclucreze la acest subiect. Din ce am înţeles, cei de la Chişinău au transmis de multe ori pachete de documente în Rusia, însă nu a fost o deschidere de la Moscova. În 2014, au fost şi doi agenţi FSB în Republica Moldova să se documenteze despre acest caz. Ei s-au informat la Chişinău, au avut acces la mai multe date, însă, din câte cunosc eu, s-au întors la Moscova şi nu au mai dat de ştire”, a conchis Iurie Sănduță.

Citește și:

Circa 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding din companii folosite în spălătoria rusească

Știrea zilei: Scheme EXCLUSIVE privind „Spălătoria rusească”: Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări

Laundromatul, investigat de presa rusă: Noi nume din FSB, 76 de mii de tranzacții și harta țărilor unde au ajuns miliardele rusești

Reuters: Există bănuiala că în organizarea „Laundromatului rusesc” ar fi implicați colaboratori FSB

  Realitatea TV
CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 21.1853 0.1892%
USD USD 19.5176 -0.2397%
RUB RUB 0.3417 -0.0293%
RON RON 4.6542 0.2758%
UAH UAH 0.7197 -0.0833%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile
24 mar, 16:34 //

Și-a filmat propria moarte! O tânără a decedat la volan în timp ce se filma live pe o rețea de socializare. Atenție VIDEO 18+

22 mar, 11:22 //

(VIDEO) Mesajul ÎNFIORĂTOR al tinerei, care a încercat să se arunce ieri seara de pe clădirea Hotelului Național. Cavcaliuc: Are legătură cu jocul morții

24 mar, 15:51 //

(VIDEO) Haz de necaz! Ion Ceban, alergând după Andrei Năstase: Vino înapoi. Nu-ți fac nimic. N-am avut nici o intenție rea

25 mar, 17:20 //

Bloggerul Eugen Luchianiuc: Primarul de Chișinău i-a dăruit iubitei un BMW nou-nouț și a dus-o la Milano de 8 martie. Dorin Chirtoacă vine cu o reacție

23 mar, 17:11 //

Foto: TEDxChisinau/Victor Buzu Fostă viceministră a educației pune „capac” pe inițiativa Președinției privind examenele de BAC: Dublă demonstrație de incompetență (in)conștientă

24 mar, 11:53 //

Neașteptat! Ninsori la sfârșit de martie. Iată prognoza meteo pentru următoarele două zile

28 mar, 07:05 //

GALERIE FOTO - Investiții "de milioane" în fața Teatrului Național de Operă și Balet din capitală. Cum arată scuarul după reparație

27 mar, 16:24 //

Foto: Газета.ру (VIDEO +18) Momentul în care Denis Voronenkov, fost deputat al Dumei de Stat, este împuşcat mortal la Kiev

27 mar, 14:12 //

La 8 ani era numit "Micul Hercule". Cum arată acum, după 16 ani, cel mai puternic băiețel din lume. E greu de recunoscut! (VIDEO)

27 mar, 11:00 //

LIVE! Președintele PDM, Vlad Plahotniuc, susține un briefing după ședința de lucru, în care vor fi discutate mai multe subiecte de actualitate

01 mar, 18:17 //

VIDEO de la grădinița vizitată de Pavel Filip: ”Pentru a șterge, a spăla și a mătura nu trebuie să facem investiții de milioane, doamnă director”

24 mar, 16:34 //

Și-a filmat propria moarte! O tânără a decedat la volan în timp ce se filma live pe o rețea de socializare. Atenție VIDEO 18+

17 mar, 19:19 //

(FOTO) Presa rusă râde de Dodon. Putin l-a lăsat să aștepte în anticamera patru ore, pentru întrevederea cerută de președintele moldovean

10 mar, 17:13 //

Foto: Instagram.com/Deschide.MD (FOTO) Avocatul-vedetă Valerian Mânzat, de la viață de lux… la spălat podele în penitenciar, fără mănuși

15 mar, 08:46 //

Foto: IPN UPDATE! Ofițerii CNA și procurorii anticorupție continuă perchezițiile la domiciliul ministrului Agriculturii

02 mar, 14:20 //

Cum arată avocatul Valerian Mînzat după o lună de arest preventiv în Penitenciarul nr.13 – FOTO, VIDEO

22 mar, 11:22 //

(VIDEO) Mesajul ÎNFIORĂTOR al tinerei, care a încercat să se arunce ieri seara de pe clădirea Hotelului Național. Cavcaliuc: Are legătură cu jocul morții

16 mar, 08:26 //

Foto: imagine simbol Scenariu ca în filme! Fiica unui fost poliţist, împuşcată mortal de un fost iubit. Cu câteva ore înainte, bărbatul l-a împuşcat pe actualul iubit

14 mar, 11:38 //

Moldovenii vor primi PENSII după o nouă formulă de calcul. Când se va întâmpla aceasta și care este modalitatea

24 mar, 15:51 //

(VIDEO) Haz de necaz! Ion Ceban, alergând după Andrei Năstase: Vino înapoi. Nu-ți fac nimic. N-am avut nici o intenție rea