Logo Realitatea.md

O companie din Moldova oferea salarii de sute de mii de euro, dar oficial indica câte 2000 de lei! Directorul a fost reținut azi de CNA

07 Septembrie 2017, 11:57 // Societate

Angajații unor companii de vânzări din Republica Moldova ridicau salarii de sute de mii de euro, dar suma indicată oficial era de circa două mii de lei. Potrivit reprezentanților Centrului Național Anticorupție, remunerarea angajaților venea de pe niște conturi off-shor.

Foto: sinistraecologialiberta.it

Proprietarul companiilor a fost reţinut azi de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani: „Acesta este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea „la negru” a angajaţilor. Banii necontabilizaţi ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie din Letonia, al cărei beneficiar efectiv ar fi reţinutul”, se menționează într-un comunicat al CNA.

Potrivit CNA, timp de un an, 180 de moldoveni au primit, în afară de salariul oficial, peste 4 000 000 de euro, bani care, potrivit informaţiilor venite de la autorităţile letone, provin de la o firmă înregistrată în off-shore.

Pe marginea acestui caz, au fost efectuate 12 percheziţii, atât la sediul a trei companii autohtone, cât şi la domiciliile persoanelor vizate în dosar. În urma acţiunilor de urmărire penală, de la proprietarul celor trei firme au fost ridicaţi aproximativ 150 000 de euro, provenienţa cărora nu a putut fi, deocamdată, justificată.

Directorul companiilor a fost reţinut pentru 72 de ore şi este cercetat pentru spălare de bani, în conformitate cu art. 243 (alineatul 3) Cod penal.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 21.0030 -0.6936%
USD USD 17.9145 0.0771%
RUB RUB 0.2987 0.2013%
RON RON 4.5920 -0.9534%
UAH UAH 0.6968 0.1006%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile