Logo Realitatea.md

Riscurile în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului vor fi reduse în următorii doi ani. Guvernul a aprobat un Plan de acțiuni

27 Septembrie 2017, 15:55 // Economie

Executivul a aprobat astăzi Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019. Documentul a fost elaborat în contextul încheierii procesului de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului şi definitivării Raportului de evaluare naţională în acest sens.

Foto: gov.md

Măsurile propuse în vederea realizării obiectivelor principalele ale planului de acţiuni vizează: îmbunătăţirea cadrului legal, identificarea şi reducerea riscurilor sectoriale, întreprinderea măsurilor de identificare a beneficiarului efectiv, îmbunătăţirea supravegherii, reducerea tranzacţiilor cu numerar. Alte acţiuni se referă la cooperarea interinstituţională, cooperarea internaţională, asigurarea tehnică a organelor de ocrotire a normelor de drept, procurorilor şi judecătorilor în domeniul investigaţiilor financiare paralele şi a recuperării veniturilor provenite ilicit.

Perioada de implementare a acţiunilor constituie 3 ani, cu acoperire parţială din resursele atrase în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică externă, precum şi în limitele bugetelor instituţiilor vizate.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.5480 -0.2994%
USD USD 16.9702 -0.0265%
RUB RUB 0.2588 -0.0386%
RON RON 4.1895 -0.2904%
UAH UAH 0.6052 -0.4769%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile