Logo Realitatea.md

Scandalul Laundromat: Kremlinul nu deține informații legate de mersul anchetei în dosarul spălării a peste 22 de miliarde de dolari

22 Martie 2017, 17:51 // Economie

Autoritățile de la Kremlin știu despre acuzațiile ce i se aduc din partea Moldovei în dosarul spălării a peste 22 de miliarde de dolari prin intermediul instanțelor de judecată, potrivit cărora Rusia ar refuza să coopereze în acest ca, însă nu dețin informații privind mersul anchetei.


Foto: Foto: kremlintour.com

Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui Rusiei, Vladimir Putin le-a sugerat jurnaliștilor să solicite organelor de anchetă informații în acest sens, scrie RIA

„Cunoaștem despe demersurile depuse de Moldova. În ceea ce privește acest caz și investigațiile care țin de acest dosar, nu pot să vă spun nimic. Trebuie să vă adresați organelor de anchetă”, a declarat Peskov.

În dosarele deschise de Procuratura Anticorupție pe acest caz figurează 16 judecători. În privinţa a 14 judecători, cauzele penale au fost expediate în instanţa de judecată pentru examinare în fond. Un judecător este anunţat în căutare şi în privinţa unui judecător, urmărirea penală urmează a fi încetată şi cauza penală clasată în legătură cu decesul acestuia;

În privinţa a 2 executori judecătoreşti cauzele penale au fost expediate în instanţa judecată pentru examinare în fond. Un executor judecătoresc este anunţat în căutare şi în privinţa unui executor judecătoresc, cauza penală este la faza urmăririi penale;

Figurează de asemenea, 4 angajaţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv un viceguvernator şi trei şefi de subdiviziuni, cauza penală în privinţa cărora a fost expediată în instanţa de judecată pentru examinare în fond pe faptul neglijenţei în serviciu; dar și 9 angajaţi ai unei bănci comerciale, prin intermediul căreia au avut loc acţiuni de spălarea banilor. Această cauza penală este la faza urmăririi penale, în prezent fiind, în stadiu de finalizare.

Efectuarea urmăririi penale în această cauză penală este una dificilă din considerentul existenţei elementelor de extraneitate şi implicării diferitor persoane fizice şi juridice atît din Republica Moldova, cât şi de peste hotarele acestea. 

Citeste tot despre: 22 de miliarde, kremlin, laundromat
CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.3214 0.4586%
USD USD 17.5802 0.7103%
RUB RUB 0.2745 0.7339%
RON RON 4.0546 0.3962%
UAH UAH 0.7255 1.7104%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile