Logo Realitatea.md

Trei persoane, încătușate de PCCOCS și INI, pentru că au adus statului un prejudiciu de 8 milioane de lei

15 Mai 2018, 14:14 // Societate

Trei persoane au fost reținute de către procurori ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițeri ai Direcției Investigare Fraude Economice (DIF) a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în urma operațiunii demarate în dimineața de 15 mai.

Acesta au vârsta cuprinsă între 31- 40 de ani și sunt bănuite de faptul că din anul 2015 până în prezent au cauzat bugetului public național un prejudiciu de circa 8 milioane de lei.

Totodată, s-a stabilit că factorii de decizie ai întreprinderii au inclus date denaturate cu privire la venituri și cheltuieli în declarațiile cu privire la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru perioada anilor 2016 – 2017, declarațiile cu privire la TVA pentru perioada 2016 până în prezent, alte dări de seamă privind achitarea impozitelor din salariu angajaţilor întreprinderilor. De asemenea, suspecții ofereau angajaților și salariu în „plic”, eschivându-se astfel de la plata impozitelor.
 
În acest sens, au fost efectuate mai mult percheziții la domiciliile și oficiile a figuraților, fiind depistate și ridicate înscrisuri de ciornă cu privire la salariu angajaților, bani primiți de la cumpărătorii apartamentelor și cheltuielele de facto pentru construcție.
 
În urma documentării acestor întreprinderi, activitatea agenților economici nu a fost periclitată. Dacă se va dovedi vinovăția suspecților, aceștia riscă pedepsa cu închisoarea până la 6 ani sau amendă în mărime de la 167 500 la 267 500 de lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.7344 0.1141%
USD USD 16.8534 0.2081%
RUB RUB 0.2721 -0.8020%
RON RON 4.2636 0.0681%
UAH UAH 0.6443 0.0777%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile