Logo Realitatea.md

Companiile care fac parte din Shor Group și sunt implicate în frauda bancară. 77 la număr!

05 Iulie 2019, 09:54 // Societate

Fie sunt ale sale, fie sunt afiliate lui Ilan Șor. Kroll 2 dezvăluie denumirile a 77 de companii care au luat credite de la Banca de Economicii, Banca Socială și Unibank, și au participat direct la frauda bancară.

Toate cele 77 de companii au fost declarate Shor Group (tr. eng. Grupul Șor).

Multe din acestea au indicat strada Tighina 12 și numărul de telefon 022 - 22 - 80 - 27 ca număr de contact la completarea formularelor. De altfel, aceasta este adresa juridică a cel puțin două companii asociate lui Ilan Șor: Dufremol SRL și Klassika Asigurari SA, acolo unde totodată este și sediul partidului în fruntea căruia se află politicianul.

Potrivit Kroll 2, creditele s-au oferit la indicații verbale, figurând în cadrul dialogurilor conducători din comitetul executiv al BEM, cum ar fi Viorel Bîrcă sau Constantin Paladi. 

După preluarea creditelor din băncile noastre, avea loc transferarea pe conturi deschise din bănci letone. Banii însă se întorceau în țară, fiind folosiți pentru stingerea creditelor eliberate altor companii. Cel puțin aceasta este schema descrisă în document.


Companiile Shor Group depistate la fază incipientă:

*Click pentru a mări imaginile

Companiile Shor Group identificate în total:

*Click pentru a mări imaginile

Frauda bancară de 1 miliard de dolari a avut loc în 2013-2014.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.6943 0.3726%
USD USD 16.6336 0.0198%
RUB RUB 0.2215 0.0000%
RON RON 4.0549 0.4359%
UAH UAH 0.5916 0.1354%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile