Logo Realitatea.md

Documente desecretizate și Șor. Băncile din țară ar fi fost devalizate și după 2014, chiar și cu administrare specială

22 Septembrie 2020, 16:23 // Economie

Băncile din Republica Moldova ar fi fost devalizate și după furtul miliardului din 2014. Cel puțin asta a dedus ZN cu referire la niște documente prezentate de deputatul PAS Dumitru Alaiba care, la rândul său, face trimitere la FinCENFiles, una dintre cele mai mari scurgeri de rapoarte bancare confidențiale.

Foto: realitatea.md

Deputatul face referire la documente publicate de un consorțiu internațional al jurnaliștilor de investigație în care figurează și două tranzacții de la „Unibank” către o bancă străină, înregistrate la sfârșitul lunii iulie 2015, adică în perioada când „Unibank” era administrată de Banca Națională a Moldovei.

„Se pare că în iulie 2015 din „Unibank” au fost scase 8 milioane USD după ce Șor a fost înlăturat de la butoane. „Unibank” era sub administrare specială a BNM deja timp de peste jumate de an (instituită la sfârșitul anului 2014). Banii au mers în Estonia. Banca corespondentă (Bank of New York Mellon Corp) a catalogat aceste tranzacții drept suspicioase”, a scris Alaiba pe Facebook.

Sursa citată amintește că Ilan Șor a declarat în luna martie, în cadrul unei conferințe de presă, că devalizarea banilor din bănci s-a făcut în mare parte după anul 2014, atunci când controlul asupra celor trei instituții a fost preluat de BNM. Potrivit acestuia, BNM a alocat suma de 13,3 mlrd. de lei în calitate de garanție de stat pentru salvarea celor trei bănci, deși băncile nu aveau această necesitate, iar acționarii nu au solicitat acest lucru. Ulterior, în cele trei bănci, a fost instituită supravegherea directă, care presupunea cheltuirea banilor la discreția sa, iar banii din cele trei bănci au început să fie scoși după 30 noiembrie 2014, când BNM a instituit regimul de supraveghere directă.

La scurt timp, după ce a făcut aceste declarații, Procuratura Generală a efectuat percheziții la BNM, iar funcționarii vizați de Șor au fost reținuți atunci.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 20.0854 1.0713%
USD USD 17.0035 0.2411%
RUB RUB 0.2185 0.6449%
RON RON 4.1192 1.0772%
UAH UAH 0.5994 0.2341%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile