Logo Realitatea.md

Doi afaceriști din Moldova l-au tras în țeapă pe un businessman străin! Suma escrocheriei depășeste 66 de milioane de lei

12 Octombrie 2018, 11:58 // Economie

Doi oameni de afaceri din Republica Moldova l-au tras în țeapă pe un businessman din străinătate. Aceștia au pus la cale o schemă de escrocherie prin care cereau de la antreprenorul străin o datorie de peste 66 de milioane de lei. Cei doi businessmani din Moldova au reușit să-i falimenteze compania, dar acțiunile acestora au fost deconspirate de oamenii legii și recent, bănuiții au fost reținuți de procurorii anticorupție. 

Foto simbol: petersit.ru

Cei doi afaceriști sunt cercetați penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și abuz de serviciu, care a cauzat daune considerabile intereselor unei persoane juridice.

„Cei doi antreprenori, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, neînregistrat în evidența contabilă, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieții Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului, iar costul serviciilor prestate s-a fixat la suma de 2 270 659,58 dolari SUA (ceea ce constituie 45 371 184,40 lei)”, informează Procuratura Anticorupție. 

Unul dintre cei doi bănuiți deținea funcția de administrator la firma care și-a asumat efectuarea serviciilor sus-menționare și gestiona o companie farmaceutică internațională. Folosindu-se de acest fapt, cei doi au încheiat un contract de preluare a datoriei (2 270 659,58 dolari SUA), prin care noul debitor devenea compania străină. 

„În rezultatul încheierii acestor două acte juridice anulabile, administratorul firmei contractante, în scopul ducerii la bun sfârșit a schemei de înșelăciune și însușire a banilor străini, s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 3711 84,40 lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 lei, taxa de stat în mărime de 50 000 lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 lei de la compania străină”, explică reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

Ulterior, cei doi suspecți au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnnă recunoașterea datoriei indicate. Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunînd astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.

În consecință a fost blocat contul bancar al companiei străine şi extrasă suma de 4 147 951,84 lei, în baza unui act executoriu. Drept consecință, a fost sistată activitatea companiei, fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Procurorii au început urmărirea penală pe numele celor doi antreprenori din Moldova după denunțul businessmanului din străinătate.

Cei doi sunt în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. De asemenea, pe mijloacele financiare ale antreprenorilor cercetați penal a fost pus sechestru.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru escrocherie, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.5480 -0.2994%
USD USD 16.9702 -0.0265%
RUB RUB 0.2588 -0.0386%
RON RON 4.1895 -0.2904%
UAH UAH 0.6052 -0.4769%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile