Logo Realitatea.md

Estonia anunță primele arestări în cazul spălării de bani de la Danske Bank. 10 foști angajați au fost reținuți

19 Decembrie 2018, 12:04 // În lume

Estonia a făcut primele arestări în cazul unuia din cele mari scandaluri de spălare de bani din istoria băncii daneze Danske Bank. 10 foști angajați ai filialei din Estonia au fost reținuți, a anunțat procurorul general.

Foto: Europa Libera

Autoritățile din Danemarca, Estonia, Marea Britanie și SUA investighează plăți în valoare totală de 200 de miliarde de euro efectuate prin sucursala estoniană a Danske Bank între anii 2007 - 2015.

"Șase persoane au fost reținute marți de poliția criminală, iar alte patru azi dimineață", a menționat procurorul general al Estoniei.

Potrivit autorităților estoniene, există suspiciuni că au fost efectuate transferuri pentru clienții ai căror bani ar fi fost obținuți prin spălare de bani.

Într-un raport publicat în septembrie, Danske Bank din Estonia a anunțat că a reclamat la poliție opt foști angajați. Potrivit documentului, 42 de angajați ai băncii ar fi fost implicați în activități suspecte. 

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.4080 -0.2841%
USD USD 17.1276 -0.3798%
RUB RUB 0.2417 -0.4940%
RON RON 4.0068 -0.3457%
UAH UAH 0.6320 -0.9715%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile