Logo Realitatea.md

PA, CNA şi ARBI au prezentat delegaţiei FMI un raport detaliat privind investigarea fraudei bancare

02 Iulie 2019, 12:08 // Economie

Procuratura Anticorupţie (PA), Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) au prezentat astăzi delegaţiei Fondului Monetar Internaţional o informaţie detaliată privind investigarea delapidării frauduloase a banilor din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova. 

Foto: simbol/stiri24.md

Şedinţa care a avut loc astăzi la sediul CNA, a avut ca scop informarea obiectivă a partenerilor de dezvoltare despre volumul de lucru, desfăşurat de instituţiile de drept din ţară, în vederea deferirii justiţiei făpturitorilor fraudei şi recuperării banilor sustraşi.

În cadrul discuţiilor, experţii FMI au fost informaţi despre pârghiile şi instrumentele disponibile ale instituţiilor care au efectuat investigaţiile, dificultăţile întâmpinate în documentarea faptelor, dar şi posibilele soluţii pentru depăşirea unor blocaje de procedură, precum şi urgentarea recuperării bunurilor infracţionale.

Delegaţia FMI a dat asigurări că implementarea urgentă a soluţiilor propuse de către PA, CNA şi ARBI, vor fi prioritare în discuţia cu autorităţile din Republica Moldova. De asemenea, oficialii au declarat că propunerile vor fi incluse în Memorandumul care va sta la baza debranşării asistenţei financiare externe pentru Republica Moldova.

Foto: cna.md

Amintim că, Procuratura Generală a prezentat conducerii ţării un raport detaliat privind investigaţiile desfăşurate de către organele de anchetă referitoare la frauda din sistemul financiar-bancar. Ancheta în aceste dosare a fost calificată drept una extrem de complicată, complexă şi fără precedent în practica instituţiilor de drept din Republica Moldova.

CITEȘTE ȘI:

Un fost șef al CNA și un fost ministru al Economiei, următorii doi care vor fi audiați în „frauda bancară”

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.3526 0.4771%
USD USD 17.8588 0.1851%
RUB RUB 0.2732 -1.1220%
RON RON 4.0252 0.3866%
UAH UAH 0.7282 -0.0686%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile