Logo Realitatea.md

Peste 200 de arestări într-o operaţiune mondială în 30 de state ale lumii contra spălării de bani

04 Decembrie 2019, 15:33 // În lume

Poliţiile din circa 30 de state au arestat 228 de persoane şi au identificat mii de „catâri financiari” (curieri de bani -n.red.) în cadrul unei vaste operaţiuni de combatere a spălării banilor, a anunţat miercuri agenţia europeană de poliţie Europol, citată de AFP.

Operaţiunea, care s-a derulat din septembrie până în noiembrie, a dus la deschiderea a peste o mie de dosare penale, dintre care „multe sunt încă în curs”, a precizat Europol, într-un comunicat.

„Peste 650 de bănci, 17 asociaţii de bănci şi alte instituţii financiare au contribuit la declararea a 7.520 de tranzacţii frauduloase cu „catâri financiari””.

Operaţiunea, susţinută de Europol, unitatea europeană de cooperare judiciară Eurojust şi Federaţia Bancară Europeană (FBE), a permis identificarea a 3.833 „catâri financiari”, precum şi a 386 recrutori, dintre care 228 au fost arestaţi.

Aceşti „catâri financiari” iau adesea parte fără să ştie la activităţi de spălare de bani, primind şi transferând bani obţinuţi ilegal, a explicat Europol.

Recrutorii, activi în special pe reţelele sociale, reuşeşc să-şi convingă victimele „să deschidă conturi bancare sub pretextul de a trimite sau primi fonduri”, potrivit Europol.

Operaţiunea s-a desfăşurat în 31 de ţări, printre care Germania, Belgia, Elveţia, Regatul Unit, Statele Unite şi Australia.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.5261 0.0000%
USD USD 16.7700 0.0000%
RUB RUB 0.2176 0.0000%
RON RON 4.0054 0.0000%
UAH UAH 0.5935 0.0000%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile