Logo Realitatea.md

PPDA vrea să fie creată o comisie parlamentară de anchetă privind laundromatul

28 Ianuarie 2020, 12:03 // Actualitate

Deputații PPDA au venit cu o inițiativă legislativă prin care propun crearea unei comisii parlamentare de anchetă privind laundromatul - renumita spălătorie rusească care presupunea tranzacții transfrontaliere de miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut de către Inga Grigoriu de la tribuna Parlamentului, cu specificarea că se vrea anume cercetarea implicării judecătorilor din Republica Moldova.

Deputata Inga Grigoriu a declarat că asta nu înseamnă că activitatea comisiei „va substitui munca pe care trebuie să o depună organele de drept întru elucidarea circumstanțelor în care a avut loc laundromatul”.

„Deși cazuri de spălarea de bani s-au înregistrat mai mulți ani la rând, schema laundromat datează din anul 2010. Două companii din Marea Britanie fără active și zero activitate înregistrau între ele un anumit contract de împrumut în sumă de sute de milioane de dolari. Garanțiile acordurilor fictive era o companie din Rusia care activa o zi și cetățeni moldoveni din sate îndepărtate. Ulterior, una dintre companiile din Marea Britanie ataca în judecată debitorul și garanții, cei din urmă recunoșteau datoriile de milioane de dolari, iar judecătorii moldoveni emiteau decizii întru încasarea acestor datorii. Respectiv, executori judecătorești deschideau conturi bancare în băncile din Moldova, pe care banii, deja legalizați, nu se rețineau mai mult de 15 minute”, a explicat Inga Grigoriu.

Potrivit deputatei, Banca Națională a Moldovei și Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor nu au întreprins măsurile necesare pentru a curma activitatea ilegală, iar asta ar putea fi demonstrat în cadrul comisiei parlamentare de anchetă.

Deputata a mai adăugat că este vorba despre 15 nume de judecători.

Amintim că ar fi vorba despre următorii: Victor Orândaș; Serghei Gubenco (Curtea de Apel Comrat); Iurie Hârbu (Judecătoria Teleneşti); Garri Bivol, Sergiu Lebediuc, Ghenadie Bârnaz, Valeriu Gâscă, Igor Vornicescu, Gheorghe Gorun (Judecătoria Chişinău); Serghei Popovici (Judecătoria Comrat); Ştefan Niţă (Curtea de Apel Chişinău); Aurica Us, Liliana Andriaş (Judecătoria Comercială de Circumscripţie); Mihai Moraru (Judecătoria Ungheni); Gheorghe Marchitan (Judecătoria Căuşeni).

Au mai figurat Ion Gancear și Iurie Ţurcan, care au decedat.

Inițiativa de mai sus a fost semnată de PPDA și înregistrată în Parlament.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.1865 0.0000%
USD USD 17.7719 0.0000%
RUB RUB 0.2786 0.0000%
RON RON 4.0068 0.0000%
UAH UAH 0.7293 0.0000%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile
20 feb, 06:40 //

Cum era poreclit Vlad Plahotniuc în interiorul Partidului Democrat după ce a părăsit țara (VIDEO)

20 feb, 14:56 //

(VIDEO) Cum PD și PSRM au trișat un vot în Parlament și ce spune Zinaida Greceanîi, când crede că nu o aude nimeni! Deputat: Au numărat 20 și 26 au spus!

29 ian, 14:00 //

LIVE! Curtea de Apel Chișinău: Examinarea recursului depus de administrația Penitenciarul nr.13 împotriva eliberării condiționate a ex-premierului Vlad Filat

17 feb, 14:14 //

Foto Simbol SURSE: Autoritățile din România au stabilit cauza decesului bebelușului deputatului Angel Agache

18 feb, 06:30 //

foto: facebook.com/s.sirbu Ruptura în PDM tot mai adâncă! Sîrbu regretă că noua conducere a partidului a mers la întâlnirea cu socialiștii și Dodon de la Parlament

04 feb, 13:33 //

Foto simbol Serviciul Hidrometeorologic și-a revizuit avertizarea de cod portocaliu de ninsori pentru întreg teritoriul țării

11 feb, 13:09 //

Soția liderului separatist Krasnoselski, cu cetățenie română. Cel puțin 4 instituții au fost sesizate!

03 feb, 10:34 //

Tragedie la Răzeni. O tânără mămică a fost lovită mortal de o mașină. Șoferul a părăsit locul accidentului, iar poliția este pe urmele lui

12 feb, 09:27 //

Îndemnul primului premier al RM către Dodon în contextul declarațiilor scandaloase ale lui Ciocoi: Dacă se pricepe în „tușonkă, să nu se bage...”

16 feb, 13:33 //

Foto Simbol Prima declarație a deputatului democrat, pentru presa română, referitor la tragicul incident produs în această dimineață