Logo Realitatea.md

Un grup criminal organizat a fost destructurat. Sustrăgeau mii de lei în baza procurilor semnate de victime

06 Decembrie 2019, 09:59 // Societate

PCCOCS și Direcția InvestigareaFraudelor Economice a Inspectoratului General al Poliției au destructurat un grup criminal organizat care a sustrat 200 de mii de lei de la mai multe persoane, în baza procurilor semnate de victime.

Foto simbol: pixabay.com

Procurile semnate nu excludeau și posibilitatea ca bănuiții să întreprindă și alte acțiuni în numele acelor persoane:

  • crearea conturilor bancare în beneficiul persoanelor, pe care erau depuse sume de bani la care acestea aveau dreptul să pretindă, prin lege, însă nu-și valorificaseră acest drept.

Victimele nu știau că altcineva în numele lor primea banii ce li se cuveneau.

Oamenii legii au cercetat acțiunile ilegale ale grupului criminal, care a activat începând cu anul 2016 până în prezent. Membrii grupului au deschis conturi bancare pe numele mai multor persoane în băncile din afara țării – fără ca aceștia să știe – în baza procurilor semnate de victime, în scopul efectuării altor operațiuni, de fapt.

Următorul pas al bănuiților a fost să sustragă din conturile victimelor sume impunătoare de bani prin intermediul automatelor bancare ATM din Moldova.

În rezultatul perchezițiilor, au fost găsite și ridicate documente și date folosite la săvârşirea infracţiunilor. Prin urmare, pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: furt săvârșit de un grup criminal organizat, precum și folosirea documentelor oficiale false.

Suspecții riscă închisoare de până la 6 ani și amendă în valoare de până la 167.500 lei.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.5617 0.6131%
USD USD 16.6114 0.3601%
RUB RUB 0.2271 1.1581%
RON RON 4.0448 0.5994%
UAH UAH 0.6034 0.6002%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile